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永乐与美国、英国、南非、巴基斯坦、泰国、萨尔瓦多、肯尼亚、阿联酋等国的20余家顶级宁静服务商均为战略合作关系,十多年来,始终保持密切的业务往来,合作伙伴遍及全球各主要国家和高危地区。

 

  


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20+顶级宁静服务商战略合作

中外合资权益受侵风险——外资方以经营为由侵占中资利益

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【摘要】:
2015年,山东某企业与韩国某企业合资成立大型汽车设备生产厂,因韩方企业总公司破产,韩方利用掌握经营权之便,收买中方监管人员,做空账目,掏空项目资金,致使中方企业和员工遭受巨大利益损失。

配景介绍:

 

 

 

2015年,山东某企业与韩国某企业合资成立大型汽车设备生产厂,因韩方企业总公司破产,韩方利用掌握经营权之便,收买中方监管人员,做空账目,掏空项目资金。在韩方继续向中方申请资金时,中方审核发现韩方有重大违法嫌疑,遂向法院提起诉讼,但因取证较难且涉及外事纠纷,法院迟迟未能判决,致使中方企业和员工遭受巨大利益损失。

 

风险根源:韩方以经营为由达到侵占中资利益的目的。

 

 

执行过程:

 

①成立指挥部,进行调查取证,制定方案;

②指派特勤队对中方固定资产进行驻场掩护;

③组织对合资企业及高管进行尽职调查;

④成立宁静顾问组,协助银行、公安经侦等单位,通过先进的宁静技术手段,追踪涉事资金动向,掌握了韩方违法证据;

⑤派出专家与韩方进行谈判交涉。

 

最终结果:迫使韩方企业返还挪用款、赔偿违约金及全面退出,为中方企业挽回经济损失约3亿元人民币。